新華社哈爾濱5月17日電 題：一起特大網(wǎng)絡賭博案透視
(資料圖)
新華社“新華視點”記者陳聰、楊軒、侯鳴
近期，黑龍江省雞西市公安局成功打掉一個特大網(wǎng)絡賭博犯罪團伙，查明涉案資金流水10億余元。據(jù)悉，該團伙自2016年搭建網(wǎng)絡賭博平臺，在全國各地招攬賭客，作案時間長達7年。
特大網(wǎng)絡賭博案犯罪團伙落網(wǎng)
“在公安部掛牌督辦的某跨境賭博案犯罪團伙被打掉后，按照要求，我們跟蹤雞西市10多個涉案人員的相關信息。今年1月發(fā)現(xiàn)，其中一人的資金流動異常，有多筆上千元、數(shù)百元資金轉出，且時間都在后半夜。”雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局研判分析大隊大隊長楊文浩說，這一線索成為揭開特大網(wǎng)絡賭博案的關鍵。
順著這條線索顯示的資金流向，140多張涉案銀行卡和一個龐大的網(wǎng)絡賭博團伙浮出水面。
“我們組成聯(lián)合抓捕組對犯罪嫌疑人展開行動。”雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局副局長于丹說，聯(lián)合抓捕組兵分兩路，共抓獲犯罪嫌疑人26人，現(xiàn)場查獲用于作案的電腦9臺、手機95部、銀行卡62張，依法扣押涉案資產(chǎn)2300余萬元。陳某、黃某某等犯罪嫌疑人對參與網(wǎng)絡賭博的犯罪事實供認不諱。
雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局專案二隊隊長袁泉介紹，本案幕后頭號主犯陳某是廣東省梅州市豐順縣人，現(xiàn)年43歲，曾打理父母的工廠，并經(jīng)營網(wǎng)吧、茶莊等生意。
據(jù)陳某供述，2016年他聽說網(wǎng)賭能賺大錢，于是找到本案二號主犯黃某某，共同謀劃購入搭建賭博平臺所需的終端設備。之后，陳某又招攬同學張某某及一名鄰居，共同準備了賭博平臺所需的手機、電腦、銀行卡，以及微信、支付寶賬號和出租屋等。在公安機關實施抓捕時，團伙僅客服人員已有10多人。
陳某交代，他在7年間非法獲利1200余萬元。隨著聚斂賭資不斷增多，犯罪團伙客服人員收入不斷提高，從最開始的每月兩三千元漲至今年的約1萬元。
楊文浩說，一些客服人員供述，此前曾為廚師、出租車司機，為多掙錢鋌而走險加入該團伙。
貌似輕松的游戲實被后臺“金手指”操縱
辦案民警告訴記者，新型網(wǎng)絡賭博游戲有很強的誘惑性，而且犯罪分子可通過后臺操縱輸贏概率。
網(wǎng)絡賭博團伙作案的每一步都有精確設計。第一步就是通過非法手段獲取大量手機號信息，然后通過短信、電話等方式，以美女聊天、巨額返利、刷單賺錢等為誘餌，吸引賭客參與網(wǎng)絡賭博游戲。
“賭博平臺剛開始運作時的推廣模式，主要是通過購買個人信息、群發(fā)手機短信開展誘騙。這種方式比較傳統(tǒng)，但很有效。”楊文浩說，其話術包括“下載一款理財軟件賺零花錢”“玩打魚游戲可以輕松提現(xiàn)”等。在有人“上鉤”點開鏈接下載App后，客服人員便與賭客聯(lián)系、交流，指導其進入賭博游戲。
“本案涉及的網(wǎng)絡賭博游戲種類相對較少，主要包括‘打魚’‘動物樂園’等，都非常簡單、易操作，吸引了大量賭客。”楊文浩說。
“這種賭博游戲的核心，就是以賭資換取作為游戲籌碼的‘分’，購買游戲中用炮打魚的機會。如果賭客打中，就可贏得相應的‘分’進而兌換現(xiàn)金。”楊文浩介紹，這種“打魚”游戲毫無技術門檻。
“賭客開始會嘗到一點甜頭，但隨著投入不斷加大，客服會悄悄動用‘金手指’——‘打魚’等游戲的難度分為簡單、正常、困難、死難四級，難度等級可在后臺調(diào)整。”楊文浩說，由于游戲輸贏概率被網(wǎng)賭團伙操縱，長期賭博的賭客總勝率僅為5%。
雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局政委楊兵說，類似的網(wǎng)絡賭博套路高度一致：入局上手很容易，最開始時通過設定“簡單”的難易等級，讓賭客小贏幾把；待其上癮后，就出現(xiàn)一次輸完全部賭金的情況。
加強源頭管控遏制涉網(wǎng)犯罪
為何這個團伙能在長達7年的時間不斷實施犯罪？
據(jù)辦案民警介紹，新型網(wǎng)絡賭博已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。境外的服務器和網(wǎng)站、境內(nèi)的賭博網(wǎng)站、為賭客服務的掮客網(wǎng)站、客服人員、第三方支付公司、各類賭客等組成了網(wǎng)絡賭博的產(chǎn)業(yè)圈。
雞西市公安局此次偵破案件的犯罪團伙層級清晰，組織嚴密。據(jù)介紹，犯罪團伙分為幕后操控者和客服兩個等級。其中陳某和黃某某作為管理者，按獲利比例分贓。而客服人員通過熟人介紹等方式加入，具體負責涉賭資金轉賬、充值虛擬籌碼、聯(lián)絡賭客等工作。客服人員租用民居作為工作窩點，三班倒，24小時在線。
據(jù)了解，該犯罪團伙客服人員所用的微信號、支付寶賬戶等平均一月一換，而且不同賬號之間沒有關聯(lián)，其手機、微信等私人生活號與工作號是分開的。民警抓捕時發(fā)現(xiàn)，客服人員自己生活用手機并不帶在身邊。“就在犯罪嫌疑人落網(wǎng)的前一天，客服工作場地剛剛更換。”袁泉說，他們對工作場地的選擇也很謹慎，場地的隔壁和上下層房間一般要無人居住，且任何人敲門都不會開門，彼此通過微信來提醒開門。
“遏制網(wǎng)絡賭博和電信詐騙，以源頭管控最為關鍵。”楊兵介紹說，雞西市通過設立打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙聯(lián)席會議辦公室，進行手機卡、銀行卡“兩卡”管控，外來人員和高風險人員開卡管控等方式，遏制涉網(wǎng)犯罪案件發(fā)生。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，電信、網(wǎng)信等部門機構已加大巡查力度，通過技術手段識別、發(fā)現(xiàn)、封堵賭博App和網(wǎng)站。“及時封堵并不難，關鍵是要形成政府部門和銀行、電信等機構的整治合力。”多地公安民警表示。
公安部門提醒，公眾要注意保護個人隱私，同時不斷提高防范意識和反詐能力，遠離各類花式賭博誘惑。發(fā)現(xiàn)被誘導入局時要及時報警，避免財產(chǎn)損失。
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