江蘇世紀同仁律師事務所
關于江蘇四環生物股份有限公司
江蘇四環生物股份有限公司：
(相關資料圖)
根據《公司法》《證券法》和中國證監會《上市公司股東大會規則》等法律、
法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本所受貴公司董事會的委托，指派
本所律師出席公司2023年第一次臨時股東大會，并就本次股東大會的召集、召開
程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結果的合法有效性等
事項出具法律意見。
為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審
查，查閱了相關會議文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。
本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一并公告，并依法對
本法律意見書承擔相應的責任。
本所律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業
務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會由董事會召集。2023年6月10日，公司在巨潮資訊網站上刊登
了《江蘇四環生物股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會通知》。
上述會議通知中載明了本次股東大會的召集人、投票方式、召開日期、時間、
地點、會議審議事項、出席對象和會議登記辦法等事項。
經查，公司在本次股東大會召開十五日前刊登了會議通知，符合《公司法》
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式召開。
經查，本次股東大會已按照會議通知通過深圳證券交易所交易系統和深圳證
券交易所互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。
公司本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為：2023 年 6 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30；下午 13:00 至 15:00；通過
深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 26 日
橋鎮新郁路中房 6 號如期召開，會議由公司董事長郭煜主持，會議召開的時間、
地點符合本次股東大會通知的要求。
經查驗公司有關召開本次股東大會的信息披露資料，本所律師認為：公司在
法定期限內公告了本次股東大會的召集人、投票方式、召開日期、時間、地點、
會議審議事項、出席對象和會議登記辦法等相關事項，本次大會的召集、召開程
序符合《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票
實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、關于本次股東大會出席人員及召集人資格
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共
計 15 名，所持有表決權股份數共計 145,654,694.00 股，占公司股本總額 14.15%。
其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計 1 名，所持有表決權
股份數共計 144,138,394.00 股，占公司股本總額的 14.00%；參加本次股東大會網
絡投票的股東共計 14 名，所持有表決權股份數共計 1,516,300.00 股，占公司股本
總額的 0.15%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。
本次股東大會由公司董事會召集，召集人資格符合《公司章程》的規定。
深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關規定對本次股東大會通過
網絡投票的股東進行了身份認證。本所律師查驗了出席本次股東大會現場會議的
與會人員身份證明、持股憑證和授權委托書及召集人資格，本所律師認為：進行
網絡投票的股東及出席本次股東大會的股東和股東代理人均具有合法有效的資
格，可以參加本次股東大會，并行使表決權。召集人資格合法、有效。
三、關于本次股東大會的表決程序及表決結果
公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和參加網絡投票的股東，以
記名投票的方式就提交本次股東大會且在會議公告中列明的事項進行了投票表
決，審議并通過了以下議案：
網絡投票結束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網絡投票的投票
總數和統計數，公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果。
本次股東大會按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定進行了
監票、計票，并當場公布了表決結果。
本所律師認為：本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符；本次
股東大會不存在對未經公告的臨時提案進行審議表決的情形。本次股東大會的表
決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《上市公司股東大會規則》《公
司章程》的規定。公司本次股東大會的表決程序和表決結果不存在違反法律、法
規的情形。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司
法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實
施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資
格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會
形成的決議合法、有效。
本法律意見書正本一式一份。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇四環生物股份有限公
司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）
江蘇世紀同仁律師事務所 經辦律師：
吳樸成 劉穎穎
周 賽
二〇二三年六月二十六日
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