安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
(資料圖)
安徽容知日新科技股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》
《安徽容知日新科技股份有限公司章程》
（以
下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡
稱“公司”）全體獨立董事張璇、王翔、高洪波本著忠實勤勉、認真負責的態度對
公司于 2023 年 6 月 26 日召開的第三屆董事會第十次會議的相關議案進行了認
真審議，發表如下意見：
一、關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的獨立意見
公司本次使用最高額不超過人民幣 1.10 億元（含本數）的閑置募集資金及
最高額不超過 2 億元（含本數）的自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合
《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上
海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及公司《募集
資金管理制度》等相關規定的要求，且公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資
金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投
資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中
小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效
率，獲取良好的資金回報。我們一致同意公司在確保不影響募集資金投資項目建
設和募集資金使用以及公司正常業務開展的情況下，使用最高額不超過人民幣
金進行現金管理。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審
議通過之日起 12 個月內有效。公司授權公司董事長在上述額度內行使投資決策
權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（以下無正文）
安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
（此頁無正文，僅為《安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事
會第十次會議相關事項的獨立意見》之簽章頁））
張 璇（簽字）：
王 翔（簽字）：
高洪波（簽字）：
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