(資料圖片僅供參考)
“貴單位自主發(fā)現(xiàn)可疑取款銀行卡并第一時(shí)間推送至遷安市公安局反詐中心，成功協(xié)助反詐中心搗毀了涉及13人的流竄洗錢犯罪團(tuán)伙，在此感謝貴行對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢工作的重視和支持！”
“感謝貴行耐心細(xì)致，熱情周到的服務(wù)，我們所取得的每一點(diǎn)進(jìn)步，每一次成功，都離不開貴行的支持……”，
2023年4月，來自唐山遷安市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦的表揚(yáng)信、來自石家莊市橋西分局經(jīng)偵大隊(duì)的錦旗都陸續(xù)送到了興業(yè)銀行石家莊分行。
據(jù)了解，在犯罪分子不斷翻新詐騙手法、規(guī)避銀行監(jiān)控，攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)的大背景下，該行一線工作人員始終堅(jiān)守反詐底線，克服重重困難，積極利用警銀聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，以扎實(shí)的專業(yè)能力、敏銳的洞察力和高度的責(zé)任感，有效堵截了多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
嚴(yán)控賬戶風(fēng)險(xiǎn) 守護(hù)客戶資金安全
銀行個(gè)人賬戶、企業(yè)賬戶作為國(guó)家金融基礎(chǔ)設(shè)施的重要基石，在國(guó)家金融活動(dòng)中扮演著基礎(chǔ)性的重要角色。經(jīng)過十幾年的大力建設(shè)，國(guó)家現(xiàn)代支付結(jié)算體系已經(jīng)成為助力國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。但是不法分子利用銀行賬戶、國(guó)家支付結(jié)算體系進(jìn)行跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)也時(shí)有發(fā)生，既損害人民群眾利益，也影響了國(guó)家、社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。為嚴(yán)控賬戶風(fēng)險(xiǎn) 守護(hù)客戶資金安全，興業(yè)銀行石家莊分行積極落實(shí)賬戶管理相關(guān)工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行分類分級(jí)管理要求，根據(jù)客戶身份核實(shí)程度和賬戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整交易限額，統(tǒng)籌平衡優(yōu)化服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
“人防+技防”兩手抓 打造警銀“聯(lián)防網(wǎng)”
近年來，興業(yè)銀行石家莊分行與公安等部門加強(qiáng)合作，聯(lián)防聯(lián)控，共同筑就防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)統(tǒng)一戰(zhàn)線，切實(shí)發(fā)揮警銀聯(lián)動(dòng)效用。同時(shí)，加大基層網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)測(cè)力度，及時(shí)將非法買賣銀行賬戶、異常ATM取現(xiàn)等可疑線索移交至公安機(jī)關(guān)，為抓獲嫌疑人、偵破涉詐案件等提供了“防御”支撐，切實(shí)通過強(qiáng)化排查、移交線索、警銀聯(lián)動(dòng)等多項(xiàng)舉措持續(xù)深化反詐工作成效。
“下一步，興業(yè)銀行石家莊分行將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，切實(shí)踐行社會(huì)責(zé)任，杜絕辦理違規(guī)違法業(yè)務(wù)，織密金融安全“防護(hù)網(wǎng)”，全力守住百姓“錢袋子”?！迸d業(yè)銀行石家莊分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
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